全国大学生英语竞赛,河南新野纺织股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉,李承铉

  股票代码:002087 股票简称:新野纺织布告编号:2019-034号

  河南新野纺织股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议审议经过了《关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的计划》。公司2019年第三次暂时股东大会定于2019年5月21日下午14:30在公司三楼会议室举行,本次股东大会将选用股东现场投票和网络投票相结合的方法进行。现将有关事项告诉如下:

  一、会议举行的基本情况

  (一)股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

  (二)会议召集人:公司第九届董事会

  (三)会议举行的合法性、合规性: 整体董事会成员以为本次会议举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  (四)会议举行的日期、时刻:

  1、现场会议举行时刻:2019年5月21日(星期二)14:30

  2、网络投票时刻:2019年5月20日至2019年5月21日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的详细时刻为:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00。

  (五)会议举行方法:采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将一起经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付代理人代为投票)、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种方法进行表决,好像一表决权经过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

  (六)股权挂号日:2019年5月16日(周四)

  (七)会议到会目标:

  1、到2019年5月16日下午深圳证券买卖所收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东,均有权到会本次股东大会及参与表决。不能亲身到会本次会议的股东能够书面托付代理人到会会议和参与表决(授权托付书附后),该代理人能够不必是公司股东;

  2、公司董事、监事及高档处理人员;

  3、公司延聘的会议见证律师。

  4、其他相关人员。

  (八)会议地址:河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》;

  2、审议《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》;

  (1)本次发行证券的品种

  (2)发行规划

  (3)票面金额和发行价格

  (4)债券期限

  (5)票面利率

  (6)还本付息的期限和方法

  (7)转股期限

  (8)转股股数确认方法

  (9)转股价格的确认及其调整

  (10)转股价格的向下批改条款

  (11)换回条款

  (12)回售条款

  (13)转股后的股利分配

  (14)发行方法及发行目标

  (15)向原股东配售的组织

  (16)债券持有人会议相关事项

  (17)本次征集资金用处

  (18)担保事项

  (19)征集资金处理及寄存账户

  (20)本次发行计划的有用期

  3、审议《关于公司揭露发行可转化公司债券预案的计划》;

  4、审议《关于公司揭露发行可转化公司债券征集资金项目可行性剖析陈述的计划》;

  5、审议《关于公司前次征集资金使用情况陈述的计划》;

  6、审议《关于公司揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答、采纳添补办法及相关许诺的计划》;

  7、审议《关于公司可转化公司债券持有人会议规矩的计划》;

  8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划》;

  上述计划现已公司第九届董事会第三次会议审议经过,详细内容见公司于2019年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的相关布告。

  9、审议《关于修正公司章程的计划》。

  本计划现已公司第九届董事会第四次会议审议经过,详细内容见公司于2019年5月6日在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的相关布告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

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  四、现场股东大会会议挂号方法

  (一)挂号方法:

  1、法人股东代表凭法人授权托付书(附件二)和自己身份证到会务组挂号。社会公众股股东凭股东账户卡、自己身份证或授权托付书到会务组挂号。

  2、异地股东可选用传真或书面信函的方法挂号,传真或书面信函以抵达本公司的时刻为准(但不得迟于2019年5月20日15:00送达),不接受电话挂号。

  (二)挂号时刻:2019年5月20日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

  (三)挂号地址:河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

  (四)会议联系方法

  1、联系人:姚晓颖

  2、联系电话:0377-66215788;传真:0377-66265092

  3、通讯地址:河南省新野县城关镇书院路15号,邮编:473500;电子邮箱:yaoxiaoying3@sina.com。

  4、本次会议时刻为半响,与会股东或托付代理人交通、食宿等费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,公司向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票详细操作流程详见附件1。

  六、备检文件

  1、公司第九届董事会第三次会议抉择;

  2、公司第九届董事会第四次会议抉择。

  特此告诉。

  河南新野纺织股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362087”,投票简称为“新纺投票”。

  2、填写表决定见或推举票数。关于上述投票计划,填写表决定见“赞同”、“对立”或“放弃”。

  3、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票计划外的其他一切计划表达相同定见。

  在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的分计划的表决定见为准,其他未表决的计划以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对分计划投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月21日的买卖时刻,即9:30—11:30 和

  13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月20日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年5月21日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:授权托付书格局

  授权托付书

  兹全权托付先生(女士)代表本公司(自己)到会2019年5月21日举行的河南新野纺织股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并于本次股东大会依照以下指示就下列计划投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的志愿表决。

  本次股东大会提案编码示例表

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  托付人签名(盖章): 托付人身份证号码:

  持股数量: 股东账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  受托日期: 有用期至: 年月日

  注:1、请在上述选项中打“√”;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权托付书复印有用。

(责任编辑:DF381)